定款の一部変更に関するお知らせ(1/2)

平成18年5月23日

各　　　　位

株式会社 三井住友フィナンシャルグループ
（コード番号8316）

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成18年6月29日開催予定の第４期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１. 定款変更の目的

会社法（平成17年7月26日法律第86号）の施行等に伴い、次のとおり変更しようとするものであります。

(1)当社の機関に関し、第４条を新設しようとするものであります。

(2)当社の株式に係る株券の発行に関し、第７条を新設しようとするものであります。

(3)当社の株主名簿管理人等に関し、現行定款を変更し、第11条とするものであります。

(4)法務省令に定めるところに従い株主総会参考書類等のインターネットを利用した方法による開示及びみなし提供を可能とするため、現行定款を変更し、第23条を新設しようとするものであります。

(5)会社法に定めるところに従い取締役会の決議を省略することができるよう、第31条第５項を新設しようとするものであります。

(6)当社と社外取締役及び社外監査役との間に責任限定契約の締結を可能とするため、第34条及び第40条を新設しようとするものであります。なお、第34条の新設に関する議案を本総会に提出することにつきましては、監査役の同意を得ております。

(7)その他全般にわたり、用語及び表現等に所要の変更を行うとともに、関係条文を整備しようとするものであります。

２. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

３. 日程

変更の内容は別紙のとおりであります。

定款変更のための株主総会開催日	平成18年6月29日（予定）
定款変更の効力発生日	平成18年6月29日（予定）

以　　　　上